THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam
Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam với mã số doanh nghiệp 3500881545, trụ sở chính tại Tầng 16 và 17, Tháp 02, Tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (sau đây gọi là “KBSV”), kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”). Thông tin về Đại hội như sau:
1. Thời gian: 9 giờ 30 phút ngày 29 tháng 04 năm 2024
2. Địa điểm: Phòng họp Tầng 16, Tháp 02, Tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.
3. Nội dung:
a) Các báo cáo: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Báo cáo kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Giám đốc; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
b) Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
c) Thông qua các tờ trình của HĐQT:
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;
- Tờ trình thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2024;
- Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty;
- Tờ trình bổ nhiệm Tổng giám đốc;
- Tờ trình phê duyệt sử dụng quỹ dự trữ vốn bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ Đại hội cổ đông thường niên;
d) Thông qua tờ trình quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;
e) Thông qua tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2025;
f) Thông qua tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2025;
g) Biểu quyết và Bầu cử;
h) Các nội dung khác phát sinh (nếu có).
4. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng tham khảo các tài liệu theo file đính kèm.
5. Điều kiện tham dự Đại hội
a) Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào 16:00 giờ ngày 05 tháng 04 năm 2024;
b) Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Thư ủy quyền (được gửi kèm trong Thư mời họp Đại hội hoặc tải văn bản này từ website KBSV https://www.kbsec.com.vn/. Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/ CCCD/ Hộ chiếu và Thư ủy quyền khi tham gia Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
c) Cổ đông tham dự Đại hội phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu khi tham dự.
a) Người tham dự Đại hội tự chi trả mọi chi phí ăn, ở, đi lại.
6. Xác nhận tham dự Đại hội
Để việc tổ chức Đại hội được thuận lợi, chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội, giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu có) đến KBSV trước 16:00 giờ ngày 20 tháng 04 năm 2024 theo thông tin liên hệ dưới đây:
Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam
Tầng 17, Tháp 02, Tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: +84.24.7303.5333 Máy lẻ: 2257
Fax: +84.24.37765928
Người liên lạc: Phòng Pháp chế
Trân trọng kính mời!
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024