THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam
Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Thông tin về Đại hội 2020 như sau:
1. Thời gian: 09:00, thứ 5 ngày 16 tháng 4 năm 2020
2. Địa điểm: Phòng họp tầng 7, Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
3. Nội dung:
i. Các báo cáo: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
ii. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
iii. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2020;
iv. Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
v. Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên;
vi. Đề nghị thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2021;
vii. Thông qua từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
viii. Các nội dung khác phát sinh (nếu có);
4. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng tham khảo trên website của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam: www.kbsec.com.vn
5. Điều kiện tham dự Đại hội 2020:
i. Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào 16h00 ngày 27 tháng 03 năm 2020;
ii. Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Thư ủy quyền (được gửi kèm trong Thư mời họp Đại hội 2020 hoặc tải xuống từ website của KBSV tại http://www.kbsec.com.vn). Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu và Thư ủy quyền khi tham dự Đại hội 2020. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
iii. Cổ đông tham dự Đại hội 2020 phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu để xuất trình khi tham dự.
iv. Người tham dự Đại hội tự chi trả mọi chi phí ăn, ở, đi lại.
6. Xác nhận tham dự Đại hội:
Để việc tổ chức Đại hội 2020 được thuận lợi, chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội, giấy uỷ quyền tham dự Đại hội (nếu có) đến KBSV trước 15h00 ngày 14 tháng 04 năm 2020 theo thông tin liên hệ dưới đây:
Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam
Tầng 2, Tòa nhà Sky City, Số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: +84.24. 7303 5333 Máy lẻ: 2261
Fax: +84.24. 3776 5928
Người liên lạc: Mr. Nguyễn Thành Trung
Trân trọng kính mời!
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PARK CHUNSOO
Các tài liệu đại hội
1. Thông báo mời họp
2. Chương trình đại hội
3. Thư xác nhận tham dự
4. Giấy ủy quyền tham dự đại hội
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019
6. Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019
7. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020
8. Tờ trình về mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020
9. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020
10. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ