THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam
Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Thông tin về Đại hội 2019 như sau:
1. Thời gian: 09:00, thứ 5 ngày 11 tháng 4 năm 2019
2. Địa điểm: Phòng họp tầng 7, Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
3. Nội dung:
i. Các báo cáo: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
ii. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
iii. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2019;
iv. Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
v. Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên;
vi. Đề nghị thông qua từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022;
vii. Thông qua ký các Hợp đồng hợp tác với Cổ đông lớn là Công ty TNHH Chứng khoán KB - Hàn Quốc;
viii. Sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với cơ cấu tổ chức;
ix. Các nội dung khác phát sinh (nếu có);
4. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng tham khảo trên website của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam: www.kbsec.com.vn
5. Điều kiện tham dự Đại hội 2019:
i. Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào 16h00 ngày 29 tháng 03 năm 2019;
ii. Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Thư ủy quyền (được gửi kèm trong Thư mời họp Đại hội 2019 hoặc tải xuống từ website của KBSV tại http://www.kbsec.com.vn). Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu và Thư ủy quyền khi tham dự Đại hội 2019. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
iii. Cổ đông tham dự Đại hội 2019 phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu để xuất trình khi tham dự.
iv. Người tham dự Đại hội tự chi trả mọi chi phí ăn, ở, đi lại.
6. Xác nhận tham dự Đại hội:
Để việc tổ chức Đại hội 2019 được thuận lợi, chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội, giấy uỷ quyền tham dự Đại hội (nếu có) đến KBSV trước 15h00 ngày 08 tháng 04 năm 2019 theo thông tin liên hệ dưới đây:
Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam
Tầng 2, Tòa nhà Sky City, Số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: +84.24. 7303 5333 Máy lẻ: 2261
Fax: +84.24. 3776 5928
Người liên lạc: Mr. Nguyễn Thành Trung
Trân trọng kính mời!
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PARK CHUNSOO
Các tài liệu đại hội
1. Thông báo mời họp
2. Chương trình đại hội
3. Thư xác nhận tham dự
4. Giấy ủy quyền tham dự đại hội
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018
6. Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2018
7. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019
8. Tờ trình về mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019
9. Tờ trình lựa chon công ty kiểm toán năm 2019
10. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ
11. Tờ trình sửa đổi và bổ sung 01 số điều tại Điều lệ Công ty
12. Tờ trình thông qua ký các Hợp đồng với cổ đông lớn